Malasia negocea en privado la multa a Goldman bajar a $2 mil millones sobre fraude de 1MDB

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Una y otra vez, Malasia ha exigido públicamente que Goldman Sachs pague $7.5 mil millones ($7.5 billones) por su papel en el escándalo de 1MDB. Pero en privado, los negociadores de Malasia están considerando conformarse con una fracción de eso.

Representantes de Malasia han discutido cifras de alrededor de $2 mil millones a $ 3 mil millones en conversaciones con el banco de Wall Street, según personas con conocimiento del asunto. Aunque un acuerdo final puede diferir de ese rango, muestra lo que los negociadores del país pueden estar dispuestos a aceptar. Simultáneamente, los fiscales de Malasia están tratando de aumentar la presión presionando para que el caso penal de Goldman se escuche en el Tribunal Superior del país.

El primer ministro Mahathir Mohamad, de 94 años, está ansioso por llegar a un acuerdo antes de fin de año para mostrar el progreso en su compromiso de recuperar dinero saqueado del fondo de inversión estatal plagado de escándalos. Envió a Daim Zainuddin, un confidente fuera de su gabinete, para que sirva como el mejor negociador, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados porque las conversaciones son confidenciales. Un acuerdo considerable ayudaría a consolidar la base fiscal del país, que Mahathir ha citado como una razón por la que ha retrasado la entrega del poder a su antiguo protegido, Anwar Ibrahim.

Sin embargo, para Goldman Sachs Group Inc., la investigación de Malasia se encuentra entre una serie de investigaciones internacionales relacionadas que la compañía está ansiosa por resolver en su totalidad, y no está claro cuánto los reguladores y fiscales de crédito en los Estados Unidos pueden darle a la empresa un acuerdo costoso. con la nación del sudeste asiático.

Pagos de reparación

Goldman cosechó $600 millones al ayudar a 1MDB a recaudar $6.5 mil millones en 2012 y 2013, muchos de los cuales luego desaparecieron. Malasia ha exigido al banco asumir esas pérdidas. A principios de este mes, el ministro de Finanzas, Lim Guan Eng, reiteró en una entrevista que significa “pagos de reparación” por valor de $7.5 mil millones.

Tampoco está claro si un acuerdo multimillonario podría llevar al Fiscal General de Malasia Tommy Thomas a retirar todos los cargos contra Goldman Sachs, o 17 ejecutivos bancarios actuales y anteriores acusados ​​individualmente, dijeron las personas. Las acusaciones contra los directores se basan en el caso penal contra las unidades del banco.

Representantes de Goldman Sachs y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declinaron hacer comentarios.Los representantes del fiscal general de Malasia y de la oficina de Daim no hicieron comentarios inmediatos. Goldman culpó previamente de su enredo en el escándalo a su ex presidente del sudeste asiático, Tim Leissner, quien se declaró culpable en 2018 de los cargos estadounidenses que conspiró para lavar dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Se espera que los fiscales de los Estados Unidos extraigan una sanción grave del banco por su papel en la financiación de 1MDB. El año pasado, socavaron el esfuerzo de la empresa para centrar la culpa en una persona al acusar también a otro banquero, Roger Ng, quien negó cualquier complicidad en las acusaciones. El Departamento de Justicia anteriormente sorprendió al gobierno de Malasia en 2016 al presentar un caso de decomiso que implicaba al entonces primer ministro Najib Razak.

Najib participó en “una violación de confianza planificada y premeditada”, dijeron los fiscales de Malasia el martes en el primero de los dos juicios del ex primer ministro por su participación en el escándalo. Ese caso depende de si sabía que los $ 10 millones depositados en sus cuentas bancarias provenían de 1MDB. Sus abogados argumentan que no hay vínculo entre los fondos y las decisiones que tomó como primer ministro.

Mahathir, quien fue primer ministro de 1981 a 2003, volvió al poder en 2018 y prometió recuperar el dinero presuntamente robado del fondo de inversión estatal. Najib ahora está luchando contra docenas de cargos criminales relacionados con 1MDB.

Malasia se ha visto obligada a cancelar grandes proyectos y encontrar otras formas de reducir el gasto público, después de tener que asumir 51 mil millones de ringgit ($12 mil millones) de las obligaciones de deuda de 1MDB.

Daim es un confidente de Mahathir desde hace mucho tiempo, proveniente de la misma aldea en el estado de Kedah, en el norte de Malasia. Fue ministro de finanzas de 1984 a 1991, y Mahathir lo trajo de regreso para ayudar a dirigir la economía después de la crisis financiera asiática de 1999 a 2001. Cuando Mahathir regresó al poder el año pasado, nombró a Daim como su principal asesor para guiarlo. La política económica del nuevo gobierno en los primeros 100 días.

Los fiscales en Kuala Lumpur dijeron el martes que presentaron una solicitud para trasladar su caso penal contra Goldman al Tribunal Superior, una solicitud que generalmente se hace para subrayar la gravedad del caso.

Thomas ha dicho que tiene un caso sólido contra Goldman y que no está retirando los cargos contra las unidades o las 17 personas, respondiendo a un informe en Nikkei Asian Review que lo citó diciendo que Goldman ha estado en conversaciones de solución con Malasia. “Los veremos en la corte”, dijo el 17 de octubre.

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